9月24日金融一线消息 ，中国人民银行发布行政处罚公示显示 ，江苏银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反收单业务管理规定；违反代收业务管理规定；违反数据安全管理规定；违反网络安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 、假名账户，被中国人民银行警告、通报批评 ，没收违法所得0.17822万元 ，罚款937.1万元。
6名相关责任人员同步被处罚，合计罚款35万元 。
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
公示期限
备注
1
江苏银行股份有限公司
银罚决字〔2026〕97号
1.违反金融统计管理规定;
2.违反账户管理规定;
3.违反收单业务管理规定;
4.违反代收业务管理规定;
5.违反数据安全管理规定;
6.违反网络安全管理规定;
7.违反人民币流通管理规定;
8.违反反假货币业务管理规定;
9.占压财政存款或者资金;
10.违反信用信息采集 、提供 、查询及相关管理规定;
11.未按规定履行客户身份识别义务；
12.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
13.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 。
警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元 ，罚款937.1万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
2
黄某（江苏银行股份有限公司网络金融部）
银罚决字〔2026〕98号
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
违反收单业务管理规定。
警告 ，罚款20万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
3
梅某坤（江苏银行股份有限公司零售业务部）
银罚决字〔2026〕99号
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
1.违反代收业务管理规定；
2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 。
罚款7万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
4
王某（江苏银行股份有限公司信息科技部 、大数据部）
银罚决字〔2026〕100号
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
违反数据安全管理规定 。
罚款1万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
5
刘某华（江苏银行股份有限公司镇江分行运营管理部）
银罚决字〔2026〕101号
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
违反反假货币业务管理规定。
罚款5万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
6
尹某（江苏银行股份有限公司世界 业务部）
银罚决字〔2026〕102号
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
未按规定履行客户身份识别义务。
罚款1万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
7
蔡某(江苏银行股份有限公司消费金融与信用卡中心)
银罚决字〔2026〕103号
对江苏银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 、假名账户 。
罚款1万元
中国人民银行
2026年9月8日
五年
